Dois cidadãos chineses, Yicheng Zhang e Daren Li, foram acusados pelas autoridades dos EUA num enorme golpe de criptomoeda totalizando 73 milhões de dólares, apelidado de “ abate de porcos ”. O esquema envolveu a lavagem de fundos através de contas bancárias dos EUA nas Bahamas, resultando em prisões em Los Angeles e Atlanta. Os réus supostamente instruíram cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA sob o disfarce de empresas de fachada.
Yicheng Zhang foi detido em Los Angeles na quinta-feira, após a divulgação de uma acusação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia. Daren Li, que possui cidadania chinesa e de São Cristóvão e Nevis, foi detido no aeroporto de Atlanta em abril. O governo dos EUA acusou a dupla de orquestrar uma fraude de investimento em criptomoedas, comumente chamada de “abate de porcos”, uma indústria florescente que arrecada bilhões em todo o mundo.
A acusação alega que eles instruíram terceiros a abrir contas bancárias nos EUA usando nomes de empresas fictícios. Os indivíduos foram aliciados online a depositar dinheiro nestas contas, que foram posteriormente utilizadas para canalizar fundos através de instituições financeiras dos EUA para contas nas Bahamas. A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, enfatizou o alcance da lei, afirmando: “Embora a fraude nos mercados de criptografia assuma muitas formas e se esconda em muitos lugares distantes, seus perpetradores não estão fora do alcance da lei”.
Tanto Li como Zhang enfrentam agora acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, juntamente com seis acusações de lavagem de dinheiro internacional. De acordo com o Departamento de Justiça, se condenados, poderão enfrentar até 20 anos de prisão por cada acusação, sublinhando a gravidade do seu alegado envolvimento no esquema.